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中视传媒股份有限公司第五届董事会第一次天将图库印刷区 集会决

发布时间: 2019-11-07? 来源:本站原创 作者:admin

  中视传媒股份有限公司第五届董事会第一次聚会于2010年6月28日下昼正在北京梅地亚中央第二聚会室召开。天将图库印刷区 聚会闭照于2010年6月18日上午以专人投递及电子邮件的办法交公司满堂董事;应到董事9位,实到董事9位。公司第五届监事会满堂成员及董事会秘书列席聚会。本次聚会的召开合适《公法律》和本公司《章程》的联系轨则。本次聚会由聚合人李修董本事儿理,审议通过如下决议:

  中视传媒股份有限公司第五届董事会第二次聚会于2010年6月28日下昼正在北京梅地亚中央第二聚会室召开。聚会闭照于2010年6月18日上午以专人投递及电子邮件的办法交公司满堂董事;应到董事9位,实到董事9位。公司第五届监事会满堂成员及董事会秘书列席聚会。本次聚会的召开合适《公法律》和本公司《章程》的联系轨则。本次聚会由李修董事长主理,审议通过如下决议:

  遵循《上市公司管束法则》相闭轨则及董事会各专业委员会实行细则央求,正在全部调查专业靠山和作事通过的根基上,公司第五届董事会各委员会成员如下:

  经董事长提名,本次聚会断定聘任贺芳幼姐担当公司董事会秘书职务,聘期至2013年6月27日,天将图库印刷区 待得到上海证券买卖所董秘资历证书后正式上岗。

  李修先生,1951年8月出生,中共党员,中国社科院讯息系群多传媒学专业研讨生班卒业。曾任焦点电视台党委办公室主任,台办公室主任,台长帮理,台分党构成员、党委专职副书记、焦点讯息纪录片子造片厂党委书记、厂长。2001年4月至2002年8月任北京播送影视集团管委会主任。天将图库印刷区 自2002年8月起至今任焦点电视台分党构成员、中国国际电视总公司总裁。公司第四届董事会董事长。公司第五届董事会董事。

  赵刚先生,1962年4月出生,高级司帐师,中共党员,大学。1985年8月卒业于北京经济学院工业经济系工业企业管造专业。曾任播送片子电视部布置财政司企业处副处长,播送片子电视总局布置财政司企业财政处副处长、处长。2002年6月任中国播送片子电视集团财政部副主任。自2005年7月起至2010年5月任焦点电视台财经办公室主任,自2010年5月起至今任中国国际电视总公司副总裁。公司第四届、第五届董事会董事。

  王焰先生,1963年9月26日出生,中共党员,硕士研讨生,中欧EMBA硕士,高级编纂。2001年6月至2003年8月任焦点电视台音信部主任。2003年8月至2004年5月任焦点电视台广经中央经济频道副总监。2004年5月至今任央视风云宣传有限公司总司理。2006年11月至今任焦点数字电视传媒有限公司总司理,央视风云宣传有限公司董事长兼总司理。公司第五届董事会董事。

  贺芳幼姐,1971年3月出生。1992年卒业于中山大学,获文学学士学位,1996年获南京大学经济学双学士学位,1997年获美国旧金山大学MBA。1992年至2006年,任职于粤海控股集团有限公司,历任粤海亚洲保障有限公司再保部副司理,粤海证券有限公司副总司理,集团行政部司理,集团战术投资部司理。2006年11月至今,任职于中国国际电视总公司,历任资产策划部副主任,办公室副主任。

  遵循《闭于正在上市公司设置独立董事轨造的指点私见》、本公司《章程》、《董事聚会事轨则》等相闭轨则,举动中视传媒股份有限公司(以下称公司)之独立董事,对公司第五届董事会第一次聚会审议的《闭于推选公司董事长、副董事长的议案》,公司第五届董事会第二次聚会审议的《闭于聘任公司总司理的议案》、《闭于聘任公司董事会秘书的议案》公布如下独立私见:

  1、任职资历合法。经审查李修先生、赵刚先生、王焰先生、贺芳幼姐的个别经历,未浮现有《公法律》第147条轨则的情状,以及被中国证监会确定为墟市禁入者,而且禁入尚未袪除的形势。

  2、提名办法、推选及聘任措施合法。上述职员的提名、聘任通历措施等均合适《公法律》和本公司《章程》相闭轨则。

  3、经咱们清晰,上述职员的教授靠山、作事通过和身体情况也许胜任现任岗亭的职责央求,有利于公司的成长。

  中视传媒股份有限公司第五届监事会第一次聚会于2010年6月28日下昼正在北京梅地亚中央第三聚会室召开。聚会闭照于2010年6月18日上午以专人投递及电子邮件的办法交公司满堂监事,应到监事3位,实到监事3位,公司董事会秘书列席聚会。聚会的召开合适《公法律》和本公司《章程》的联系轨则。本次聚会由聚合人张海鸽监本事儿理,审议通过如下决议:

  张海鸽幼姐,1955年10月出生,大学,中共党员。2000年起任焦点电视台分党构成员、纪检组组长,第十四届、第十五届宇宙总工会女职工委员会委员,2005年5月至今任焦点电视台分党构成员、纪检组组长、结构党委书记。2006年12月任国度广电总局第十一届直属结构党委常委,2008年1月考取为中国黎民政事计划聚会北京市第十一届委员会委员。公司第二届、第三届、第四届监事会主席。公司第五届监事会成员。

  经中视传媒股份有限公司职工大会推选,梁静考取为第五届监事会职工代表监事,任期至2013年6月27日,简历附后。

  梁静幼姐,1971年12月出生,本科,中共党员,中级司帐师。曾任梅地亚中央有限公司财政部主管,自2001年5月起任中视传媒公司财政部司帐、人力资源部党务专员。现任中视传媒公司人力资源部(党办、监察室)党务专员。

  本公司及董事会满堂成员包管布告实质的切实、切确和完全,对布告的乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏负连带负担。

  1、公司股权分置改造于2006年6月19日经联系股东聚会通过,以2006年6月30日举动股权备案日实行,于2006年7月4日实行后初次复牌。

  遵循本公司于2006年5月26日布告的《股权分置改造计划》和2006年6月28日披露的《公司股权分置改造计划实行布告》,经本公司董事会核查,公司本次可上市畅通限售股份持有人——控股股东焦点电视台无锡太湖影视城正在股权分置改造时做出的各项答应及奉行情状阐发如下:

  1、其持有的公司原非畅通股股份自本次股权分置改造计划实行之日起十二个月内不让与、三十六个月内不上市买卖;另表,控股股东焦点电视台无锡太湖影视城答应:上述限售期期满后,其通过上海证券买卖所挂牌买卖出售原非畅通股股份,出售数目占公司股份总数的比例正在十二个月内不抢先百分之五,正在二十四个月内不抢先百分之十;

  2、自三十六个月的限售期期满后二十四个月内,倘使通过上海证券买卖所挂牌买卖出售所持有的中视传媒原非畅通股股份,出售价值不低于中视传媒董事会布告股权分置改造计划前二十个买卖日公司股票收盘价算术均匀值的120%,即12.88元/股。(正在公司因派息、送股、本钱公积金转增股本等情状而导致股份或股东权利改变时,该等最低出售价值应按摄影闭轨则举办调治)。

  遵循海通证券股份有限公司出具的《闭于中视传媒股份有限公司有限售要求的畅通股上市畅通申请的核查私见书》,其结论性私见如下:

  2、中视传媒股份有限公司董事会提出的本次有限售要求的畅通股上市申请合适《上市公司股权分置改造管造步骤》等相闭轨则。

  股改实行时,公司有限售要求的畅通股为158,730,000股,此中18,黄大仙六肖王免费资料 众券商暂停融券,486,623股于 2009 年7月6日上市畅通。《公司有限售要求的畅通股上市布告》刊载于 2009 年6月30日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站。


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